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个股:万泰科(6190)决议10-28起至12-27买回4000张库藏股,每股11.66~25.86元

2020-06-15 572评论
公告本公司董事会决议买回库藏股
1.董事会决议日期:108/10/25
2.买回股份目的:转让股份予员工
3.买回股份种类:普通股
4.买回股份总金额上限(元):217,044,207
5.预定买回之期间:108/10/28~108/12/27
6.预定买回之数量(股):4,000,000
7.买回区间价格(元):11.66~25.86,公司股价低于区间价格下限,将继续买回
8.买回方式:自集中交易市场买回
9.预定买回股份占公司已发行股份总数之比率(%):2.85
10.申报时已持有本公司股份之累积股数(股):1,645,000
11.申报前三年内买回公司股份之情形:
(1)实际买回股份期间:106/11/17 ~ 107/01/15 、预定买回股数(股):2300000 、实际已
买回股数(股):1730000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%):75.00
(2)实际买回股份期间:106/03/01 ~ 106/04/21 、预定买回股数(股):3800000 、实际已
买回股数(股):3800000 、执行情形(实际已买回股数占预定买回股数%):100.00
12.已申报买回但未执行完毕之情形:
第15次未执行完毕之原因:因执行期间股价已渐趋回稳,为顾及员工未来认股意愿及考量后
续整体资金运用之效益,故未予以执行完毕。
13.董事会决议买回股份之会议纪录:
案由:依证券交易法第二十八条之二第一项第三款规定,买回本公司已发行股份事宜。
说明:一、买回股份之目的:转让股份予员工。
二、买回股份之种类:普通股。
三、买回股份之总金额上限:新台币193,653仟元。
四、预定买回之期间与数量:2019年10月28日起至2019年12月27日止;
预计买回4,000,000股,佔本公司已发行股份之2.85%。
五、买回之区间价格:新台币11.66元至25.86元,惟若市价低于买回之区间价格下限时仍可
继续买回。
六、买回之方式:自证券商营业处所买回。
七、申报时已持有公司股份数量:1,645,000股。
八、申报前三年内买回本公司股份情形:5,530,000股。
九、已申报买回但未执行完毕之情形:请参阅议事手册P.4。
十、本公司董事会声明本次买回公司股份仅佔本公司已发行股份之2.85%,不影响本公司资
本之维持,声明书请参阅议事手册P.5。
决 议:经主席徵询全体出席董事无异议通过。
14.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十条规定之转让办法:
万泰科技股份有限公司买回股份转让员工办法
準则编号:04ADP006
版次:1.6
2019年10月23日修订,于2019年10月25日董事会通过。
第一条本公司为激励员工及提昇员工向心力,依据证券交易法第二十八条之二第一项第一
款及行政院金融监督管理委员会发布之「上市上柜公司买回本公司股份办法」等相关规定,
订定本公司买回股份转让员工办法。本公司买回股份转让予员工,除依有关法令规定外,悉
依本办法规定办理。
第二条本次转让予员工之股份为普通股,其权利义务除有关法令及本办法另有规定者外,
与其他流通在外普通股相同。
第三条本次买回之股份,得依本办法之规定,自买回股份之日起五年内,一次或分次转让
予员工。 
第四条凡于认股基準日前到职满一年之正式员工或对公司有特殊贡献经提报董事会同意之
员工 (含本公司及直接或间接持有同一被投资公司表决权股份超过百分之五十之海内外子公
司员工),得依本办法第五条所订认购数额,享有认购资格。
第五条员工得认购股数:依照本公司「员工认股办法」中的职等、年资及考绩标準计算,
并授权由董事长分配执行。
第六条本次买回股份转让予员工之作业程序:
1、依董事会之决议,公告、申报并于执行期限内买回本公司股份。
2、董事会依本办法订定及公布员工认股基準日、得认购股数标準、认购缴款期间、权利内
容及限制条件等作业事项。
3、统计实际认购缴款股数,办理股票转让过户登记。
第七条本次买回股份转让予员工,以实际买回之平均价格为转让价格,惟转让前,如遇公
司已发行之普通股股份增加得按发行股份增加比率调整之,若要以低于实际买回之平均价格
转让予员工者,应于转让前,提经最近一次股东会有代表已发行股份总数过半数股东之出
席,出席股东表决权三分之二以上之同意,并应于该次股东会召集事由中列举说明「上市上
柜公司买回本公司股份办法」第10条之1规定事项,始得办理。
第八条本次买回股份转让予员工并办理过户登记后,除另有规定者外,余权利义务与原有
股份相同。
第九条买回股份转让予员工,将依公司法第167-3条规定,限制员工在一年内不得转让。
第十条本办法经董事会决议通过后生效,并授权董事长办理,修订时亦同。
第十一条 本办法应提报股东会报告,修改时亦同。
15.「上市上柜公司买回本公司股份办法」第十一条规定之转换或认股办法:
不适用。
16.董事会已考虑公司财务状况,不影响公司资本维持之声明:
万泰科技股份有限公司董事会声明书
一、本公司经民国108年10月25日第15届第4次董事会三分之二以上董事之出席及出席董事超
过二分之一之同意通过,自10月28日起二个月内于柜檯买卖市场﹙证券商营业处所﹚买回本
公司股份4,000,000股。
二、上述买回股份总数,仅占本公司已发行股份之2.85%,且买回股份所需金额上限仅占本
公司流动资产之3.64%,兹声明本公司董事会已考虑公司财务状况,上述股份之买回并不影
响本公司资本之维持。
三、本声明书业经本公司上述同次董事会议通过,出席董事7人均同意本声明书之内容,併
此声明。

万泰科技股份有限公司
负责人 张铭烈

中华民国108年10月25日
17.会计师或证券承销商对买回股份价格之合理性评估意见:
该公司本次预计买回4,000仟股加计已买回尚未转换给员工之库藏股1,645仟股,未超过已发
行股数140,369仟股之10%;以预计上限价格执行买回动用金额为103,440仟元,亦低于该公
司保留盈余加发行股份溢价及已实现之资本公积之金额。预估买回最大现金支出数额为
103,440仟元,低于108年6月30日之现金及约当现金515,473仟元,对该公司之营运未产生重
大影响。
  经评估,万泰科技股份有限公司本次预计买回公司股份,对该公司之股东权益、每股净
值、负债比率、速动比率、流动比率之变动尚不重大,预定买回股份均依有关法律规定办
理。
18.其他证期局所规定之事项:
无。